С 10 января в России вступили в силу поправки в федеральный закон, усиливающие контроль за операциями с наличными. Новые правила разъяснил ТАСС старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LL Дмитрий Кириллов.
Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росинформониторинг.
Под подозрительные попадают и почтовые переводы суммой более 100 тыс. руб., и возврат операторов связи более 100 тыс. руб.
Есть и послабления. Так, отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад анонимного владельца.
При приобретении недвижимости дороже 3 млн руб. россиянам придется отчитаться.
Таким образом власти пытаются бороться с теневыми финансовыми операциями.
